Виды мошенничества и экономических преступлений

  Существует несколько видов мошенничества и экономических преступлений, которые влияют на работу совета.

Мошенничество с жилищными льготами

  Около 15 500 человек в Турроке получают пособие на жилье или налоговую поддержку совета. Большинство из этих требований являются законными, но большое количество будет ложным, говорит адвокат по экономическим криминальным делам.

Наиболее распространенные виды мошенничества с жилищными льготами включают в себя:

  • не сообщая нам об изменении обстоятельств, влияющих на право на получение пособия
  • не говорит нам об истинных обстоятельствах
  • предоставление нам фальшивых или поддельных документов для обоснования претензии

Мошенничество с жильем

  Мы предоставляем более 10 000 объектов социального жилья, причем многие другие предоставляются в других организациях в Турроке, таких как жилищные ассоциации.

  Наиболее распространенные виды мошенничества при аренде жилья включают в себя:

  • субаренда — когда арендатор покидает свою собственность и позволяет другому лицу переехать, часто выплачивая арендную плату первоначальному арендатору намного выше, чем мы бы взимали
  • оставление — когда арендатор покидает свое имущество, не сообщая нам, например, когда человек переезжает с новым партнером, но держит свой совет дома в качестве защитной сетки или просто для места хранения своих вещей
  • неправомерное правопреемство в аренде — когда кто-то лжет о проживании в собственности в течение квалификационного периода для получения права аренды покойного арендатора
  • продажа ключей — когда арендатор продает свое жилье другому лицу за разовый платеж или вознаграждение
  • предоставление ложной информации в заявлении о предоставлении жилья — например, не объявлять о том, что вы владеете или арендуете недвижимость в другом месте, или лжете о количестве людей, переехавших с вами, чтобы получить большую недвижимость
  • право на покупку — когда возникают сомнения в обоснованности права на покупку заявки

Совет по налоговому мошенничеству

  Мошенничество с муниципальными налогами — это когда лицо намеренно предоставляет ложную или вводящую в заблуждение информацию для того, чтобы платить меньший или нулевой муниципальный налог.

  Наиболее распространенные виды налогового мошенничества в совете включают, когда человек:

  • не говорит нам об истинных обстоятельствах, которые влияют на их требование о снижении муниципального налога
  • утверждает, что живет в семье, состоящей из одного человека, когда там проживает более одного человека
  • утверждает, что студент, когда они не

Бизнес мошенничество

  Деловые тарифы — также называемые не домашними тарифами — мошенничество — это когда бизнес избегает платить плату, которую он должен за местные услуги.

  Наиболее распространенные виды мошенничества с деловыми тарифами включают в себя:

  • не объявляет местонахождение бизнеса
  • объявив, что свойство больше не используется, когда оно
  • нечестно требовать освобождения от уплаты деловых ставок

Мошенничество Blue Badge для инвалидов

  Мошенничество с Blue Badge — это место, где человек:

  • использует украденный или фальсифицированный знак парковки для инвалидов
  • использует значок парковки для инвалидов, когда его нет в автомобиле

  Эти виды мошенничества не позволяют использовать схему Blue Badge тем, кто в ней больше всего нуждается.

Мошенничество с социальным обеспечением

  Этот вид мошенничества возникает, когда лицо, которое получает услуги социального обеспечения:

  • нечестно относится к своему финансовому состоянию
  • неправильно использует прямые платежи, предоставляемые для оплаты их ухода

  Наиболее распространенные виды мошенничества в сфере социальной помощи включают в себя:

  • хранение денег, которые были запрошены у нас для оплаты опекуна
  • предоставление ложных доказательств того, что по уходу используется прямой платеж
  • нечестно относиться к финансовым обстоятельствам при обращении за социальной помощью
  • не сообщая нам, когда пользователь службы умер, и сохраняя свои личные бюджеты
  • человек, злоупотребляющий своим положением по уходу, чтобы взять деньги у уязвимого человека

Страховое мошенничество

  Страховое мошенничество — это когда человек нечестно относится к иску против нас. Наиболее распространенные виды страхового мошенничества включают в себя:

  • нечестно относиться к травме или повреждению, чтобы получить компенсацию
  • преувеличивание ущерба или травмы в требовании компенсации
  • нечестно делать несколько страховых претензий против нескольких советов

Мошенничество, подкуп или коррупция сотрудника Совета и подрядчика

  Преступное деяние со стороны сотрудника совета или подрядчика является наиболее серьезным нарушением доверия.

  Коррупция и мошенничество со стороны работника или подрядчика могут быть в следующих случаях:

  • работник или подрядчик злоупотребил своим положением, чтобы устроиться на работу в совет или получить дом совета для члена семьи или друга
  • подрядчик предоставляет денежные средства или подарки в натуральной форме советнику или работнику в обмен на присуждение контракта
  • ложные претензии предъявляются к сверхурочным, командировочным и другим платежам
  • карта покупки совета используется не по назначению

Отмывание денег

  Отмывание денег — это то, где «преступная собственность» — то, что человек получил от преступного поведения, — выглядит так, как будто она была получена законным путем.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *